• Aprobar el Informe de Administración correspondiente a los negocios sociales del ejercicio económico 2021.
• Conocer la opinión de los Auditores Externos respecto a los Estados Financieros del ejercicio económico 2021.
• Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2021.
• Aprobación la distribución del 100% de utilidades del ejercicio económico 2021, a favor de los accionistas, esto es $3,73 por acción pagaderos del 18 al 29 de abril del 2022, en las cuentas bancarias registradas o en defecto en las agencias principales del Banco del Pacífico a nivel nacional.
• Seleccionar a la firma de Auditores Externos para el año 2022 en una siguiente junta extraordinaria de accionistas, según lo permite el Art. 321 de la Ley de Compañías.
• Aprobar la autorización para la convalidación de las reformas de Estatutos aprobados por las Juntas de Accionistas de la compañía en el año 2021.

firma.Nicole Reshuan Sotomayor/ Secretaria Ad Hoc

Fuente: CIRCULAR BVQ-AUT-069-22

Fecha: Abril 12 de 2022